中成股份:关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》暨关联交易的公告 查看PDF原文

公告日期：2021-04-10

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-23本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》暨关联交易的公告重要内容提示：1、本次关联交易不存在重大交易风险。2、本次关联交易有利于优化资源配置，提高管理效率。2021 年 4 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订的议案》，公司关联董事张肇刚、顾海涛、韩宏对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；同时，公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下：一、关联交易概述1、为了公司业务发展需要，优化管理资源配置，提高管理效率，经双方协商，本公司与中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称 “中成集团”）拟继续签订《委托协议》，中成集团拟将其所持有的控股子公司的股权委托给本公司进行管理，并将除财务和决策事2、本次委托事项构成关联交易，截止本公告日，中成集团持有本公司 45.36%股权。3、本次关联交易金额 3,316 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.21%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司将在股东大会上对本关联交易议案回避表决。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。二、关联方基本情况中国成套设备进出口集团有限公司，注册地址：北京市安定门西滨河路9号，注册资本：10.91亿元人民币，法定代表人：张肇刚，统一社会信用代码：91110000100000972A，其唯一股东为国家开发投资集团有限公司。经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含台湾地区）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助；受援国偿还经济援助贷款物资的进口、转口；承包各类境外工程和境内外资工程；房屋建筑工程施工总承包；成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口；代理进出口；已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应；进出口商品的储运和国际货代；物业管理；自行进出口商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程管理服务；水污染治理。中成集团为公司的控股股东，截至 2020 年 12 月 31 日，总资产307,612 万元，净资产 81,182 万元，营业收入 9,703 万元，利润总额-61,084 万元。经查询，中成集团不是失信被执行人。三、受托标的基本情况序号 公司 股比 主营业务 资产总额（万元）1 糖业板块 糖业租赁经营 9,1802 北京中成天坛假日酒店有限公司 100% 酒店经营 2,1043 中国成套设备进出口大连公司 100% 仓储 8,5004 中成国际运输上海公司 100% 仓储 2,2595 中国成套设备进出口云南股份有 74.19% 贸易 5,664限公司6 中国成套设备进出口（香港）有 100% 资金结算服务及新加坡 123,000限公司 亚德公司业务7 国投生态环境投资发展有限公司 100% 投资与资产管……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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